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美国司法部正式成立加密货币执法小组NCET,将打击比特币敲诈勒索

10月6日,据美国司法部官网,美国司法部副检察长Lisa O. Monaco宣布成立加密货币执法小组(NCET),以应对加密货币领域日益泛滥的复杂犯罪行为,特别是混币服务、为洗钱提供基础设施等犯罪行为。据悉,该团队还将协助追踪并追回因欺诈和勒索而损失的资产,包括向勒索软件团伙支付的加密货币。

美国司法部副检察长Lisa O. Monaco在演讲时称:“今天,我们正式启动国家加密货币执法团队,以利用该部门的网络和反洗钱专业知识来加强我们打击那些为加密货币犯罪提供服务的金融实体及利用加密货币违法获利的行为。”

近年来,美国加密货币领域犯罪行为频发。

今年6月9日,全球最大肉类供应商JBS宣布,已向黑客支付了价值1100万美元的比特币赎金。而在此前,因遭受黑客网络攻击,JBS一度关闭了全美工厂,导致牛肉、猪肉产量大跌,甚至危及美国肉类供应链。

随后据美国联邦调查局(FBI)证实,该次勒索的幕后黑手是俄罗斯黑客组织REvil,该组织曾于2020年试图敲诈美国时任总统唐纳德·特朗普,索要4200万美元。

而就在上个月的9月8日,美国纽约州里弗黑德的萨福克县政府的IT主管在政府办公室“偷电”开采比特币事发,而面临最高 15 年的监禁。

美国司法部注意到加密货币正成为黑客勒索时的首选目标,以及“黑市”中的流通货币。因此美国司法部强调称,新成立的NCET小组将利用和建立整个刑事部门的专业知识,以阻止、破坏、调查和起诉滥用加密货币的犯罪行为,并尽可能追回这些犯罪的非法收益。

据悉,NCET 建立在MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科)的加密货币监管计划的基础上,而且由于涉及加密货币的犯罪可以采取多种形式,因此 NCET 不仅会追查自己的案件,还会支持处理当下及未来涉及刑事司和全国各地的美国检察官办公室的案件。

除了范围广阔,其小组成员也都是美国司法部的内部精英。

根据规定NCET小组负责人直接向刑事司助理总检察长报告,并将带领来自全国各地的美国检察官办公室的 MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科)、CCIPS(计算机犯罪和知识产权科) 和助理美国检察官 (AUSA) 的律师团队,以识别、调查、支持和追查针对加密货币交易所、基础设施提供商、以及其他滥用加密货币和相关产品以实施或促进犯罪活动的实体。

而NCET 团队成员将从三个部门中抽抽调:MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科)、CCIPS(美国计算机犯罪和知识产权科)和从全国各地的美国检察官办公室到刑事司的工作人员。美国司法部称NCET团队成员将利用其总部的专业知识,同时在团队负责人的指导下合作,结合他们在金融系统、区块链技术、追踪交易和适用刑事法规方面的专业知识,以结构化的方式解决涉及加密货币的非法活动。

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